1 час назад, источник: РБК
ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney
«Консервативный коммерческий банк» лишился лицензии из-за нарушений ряда законов по противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов, объяснил ЦБ.
Кошмар
39
Мне все равно
20
[опрос] Раздел: Платежные системы, проголосовало: 59, последний комментарий: 13.02.2022 19:32 Тема закрыта пользователем supervovch
Киви нифига не отбились, они в конце января ввели рейтинг кошелька и всех физлиц проверяют платежи и блочат кошельки за подозрительные операции и превышение лимитов по рекомендациям...
вот ознакомьтесь:
qiwi.com/rating
qiwi.com/support/information/subject30/rating
Ого! Не подозревал. Но они же работают в отличие от функционирования рублевых кошельков вэбмани. Но разве этого надо бояться? Мы что все проводим сомнительные транзакции?
ну, как пример, можешь просто получить перевод от физлица, который был замечен в таких операциях или например, зайти в киви с VPN, то это у них тоже вызовет подозрения...ну или если с нескольких сайтов будешь выводить на киви мелкие суммы в течение месяца более 40 раз, то тут тоже могут доклепаться...
40 выводов в месяц - это надо постараться, а всё остальное да, может случиться. Не подозревал, что до такой степени. Тогда надо более ответственно к этому относиться.
еще из-за чего докопаться могут - это, если ты допустим, выводишь с проектов деньги на киви, и затем их копишь на счете и после просто выводишь на свою карту - так тоже нельзя...
чтобы тебя не приняли за бота, нужно регулярно осуществлять переводы в пользу юрлиц или ипэшников - например, совершать покупки в интернете, оплачивать услуги связи т.д. и т.п.
Гм, не в курсах был. Бум знать. Потихоньку буду и баксятки все плавненько выводить, смысла в такой системе нет особо, когда за вывод нужно роценты платить всё больше, а в итоге и обменки всякие прижучат потом, будет чудо чудесное.
я вчера на бирже вм сидел, там в чате писали, что как-то менять у них получалось, но точно где и как не понял...
но у меня баксы там только, главное чтоб их вывести хоть можно было бы со временем и проблем чтоб не было...
Здорова.Это что тогда получается,накопил ты допустим с 40 сайтов по заработку по 50 рублей(вроде как минималка на киви).Вывел с этих 40 сайтов и тут вспомнил,что ещё 41 сайт есть.И что получается вывел ты в реал 2050 рублей и тебе карту заблокировали,которую ты к киви привязал?Они там что курят?
Привет! Честно без понятия даже, что они там навыдумывали! Но это факт, что такие рекомендации имеются и что их нужно придерживаться...
Но блокировка вроде бы как не сразу происходит, сначала выставляют предупреждение, потом уже если снова что-то им не понравится, могут попросить объяснить откуда средства поступают и уже потом, если их твое объяснение не устроит могут заблочить...
Это я так понял, а как на самом деле - фиг знает...
да. будут не только по сумме но и по количеству операций.
Как только рейтинг плохой становится, в течение 3х дней заполнить анкету нужно иначе блок, потом добивайся разблока.
Так же имеет право банк затормозить операцию. 2 остановленные операции за год - основание для расторжения договора.
Ну а так то да в ЦБ курят конкретно, ибо ранее даже крипту собирались запретить. Я же говорю ерундой занимаются вместо того, что бы поставить заслон на вывод миллиардов за рубеж. Но понятно что у простых людей нет миллиардов, видать и не ставят заслоны, иначе это коснется их самих. А людей можно обдирать, мол терроризм, экстремизм. Ага, настоящие террористы с буксов выводят, потом на карту...как оторваны чиновники от жизни просто.
Добавлено спустя 01 минуту 26 секунд
до отзыва лицензии меняли. а щас выходит вообще рублевые кошельки не работают то есть даже перевод не сделать. Значит никак. у меня только баксы и крипта на мани. вот думаю все потиху вывести
у меня та же ситуация...крипта и баксы...но как ее вывести теперь, если я так понял, будут отслеживать все операции и за вебмани будут пристально следить...
идете на биржу от вебмани. выбираете продать вмз. выбираете через сбп. пишите номер телефона(привязана карта)и делаете заявку. потом принимаете условия заявок, которые уже есть или ждите когда на вашу заявку кто клюнет. Вам тупо какой нибудь Вася кидает на карту со своей карты бабки. А вы ему доллары подтверждаете. Вот и все. Курс сам регулируешь. Лучший вывод.
да вебмани и wmz им не позубам следить. Да и сейчас знаешь Макс, вроде да вот эти там ограничения, контроль. Но еще есть рынок за который борются банки и платежки, уж не думаю что они прямо рьяно будут все следить за всеми, просто для виду вроде контроль есть, ну кому то там заблочат и пр. Пока прям жестко никто не будет брать.
А вот что дальше будет, это вопрос другой
я через юмани Для России по крайней мере норм, но можно и напрямую с биржи ибо там потеря в курсах и комиссиях наверное одна и таже будет
да фишка в том, что если реально начнут все эл. платежки, в том числе и банки, придерживаться методических указаний Банка России, то это жопа начнется...
ну если у вас действительно много бабок. что мешает оформиться как самозанятый и указать сколько у вас прмерно доходы
ну или на родственников карты принимайте деньги.
Добавлено спустя 02 минуты 10 секунд
главное крупные суммы держать в долларах. а выводить чтобы сразу тратить. без хранений и все четко будет)
С буксов и почтовиков?Вроде как свыше 600 000 рублей в год если ты с буксов и почтовиков,то могут запросить откуда деньги.Есть тут такие,кто свыше 600 000 рублей в год на почтовиках зарабатывает отпишитесь - просветите нас смертных!
P.S.А я думаю почему Simpler перестал заниматься рефдеятельностью - налоговая нагрянула что ли?
ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney
1803.76 
это опять короче капитальный развод от них людей походу.
